Соединение и выделение уголовных дел, в том числе в отдельное производство материалов одного уголовного дела

Оглавление

Сроки

Правила их исчисления закрепляются 4 частью 153 статьи. Сроки нахождения лица под стражей регламентируются 94, 100 и 109 нормами Кодекса.

Период расследования приравнивается ко времени производства того дела, у которого он самый большой. При этом дата возбуждения значения не имеет.

Правила 4 части 153 статьи обеспечивают создание условий для противоправных действий со сроками проведения следствия. К примеру, по поступившим оперативным сведениям, гражданин совершил три кражи. Но следователь не открывает все дела одновременно или одно с тремя эпизодами. Он сначала возбуждает производство по первому преступлению, а через 2 месяца – его приостанавливает. Сразу же в этот день следователь открывает дело по второму эпизоду. Затем также приостанавливает его. После этого совершает те же действия в отношении третьей кражи. По истечении срока по последнему преступлению все дела соединяются, а срок следствия устанавливается в 2 месяца. По факту же на преследование уже было потрачено полгода.

Аналогичный порядок исчисления давностного периода, установленного указанием Генпрокурора от 1996 г. (в ред. 1999 г.), был признан недействительным и не подлежащим применению по решению ВС от 1999 г.

Комментарий к Статье 153 УПК РФ

1. Решение о соединении уголовных дел может принять только руководитель следственного органа или прокурор. Следователь, руководитель следственной группы, дознаватель и начальник подразделения дознания могут лишь возбудить перед одним из указанных должностных лиц соответствующее ходатайство. Тем не менее постановление готовится от имени руководителя следственного органа или прокурора.

2. Последним предложением ч. 3 к.с. урегулирована ситуация соединения уголовных дел, по которым производится дознание по одному делу органом дознания, а по другому — следователем. Решение о соединении таких уголовных дел принимает прокурор. Таким образом, общий подход законодателя к распределению полномочий между прокурором и руководителем следственного органа по принятию решения о соединении уголовных дел таков: если хотя бы по одному уголовному делу из соединяемых уголовных дел производится предварительное следствие, решение о соединении дел принимает руководитель следственного органа. Когда же по всем соединяемым делам осуществляется дознание в порядке гл. 32 УПК РФ (вне зависимости от того, у кого уголовное дело находится в производстве), решение о соединении уголовных дел прерогатива прокурора.

3. Согласно положениям к.с. в одном производстве могут быть соединены:

— дела по обвинению нескольких лиц в соучастии в совершении одного или нескольких преступлений;

— дела по обвинению одного лица в совершении нескольких преступлений;

— дело по обвинению в совершении особо тяжкого преступления соединено с делом о заранее не обещанном укрывательстве этого преступления.

4. Указанный перечень не исчерпывающий.

5. Соединение уголовных дел — это право, а не обязанность руководителя следственного органа или (прокурора). Соединение дел должно осуществляться не всегда, а только когда оно позволяет лучше выяснить общую картину происшествия и предупредить совершение аналогичных правонарушений.

6. Как показывает опыт, уголовные дела целесообразно соединять, когда вина одного лица находится в прямой зависимости от действий другого. Нельзя подвергать соединению дела по обвинению лиц, действия которых совершенно не связаны. У дел иногда одна свидетельская база, один потерпевший, но это еще не основание их соединения. Более того, такого рода дела не всегда правомерно соединять.

7. Принятое руководителем следственного органа (прокурором) решение о соединении дел оформляется постановлением. Содержание такого документа законодателем не регламентировано. Между тем, несомненно, в постановлении о соединении уголовных дел следует отражать основания принятия данного решения. На практике, кроме того, выработано правило, согласно которому в постановлении о соединении дел обязательно отражаются цели соединения. Во всем остальном данное постановление отвечает общим требованиям к подобного рода процессуальным документам, а значит, состоит из трех частей — вводной, описательной и резолютивной. В вводной части такого документа отражаются номера соединяемых уголовных дел и сведения, о каких преступлениях (пункт, часть, статья УК РФ) они расследуются. В описательной части кроме основания и целей соединения дел должна иметь место ссылка на ст. 153 УПК РФ.

8. В резолютивной части постановления, кроме номеров соединяемых дел, указывается номер, который присваивается соединенному (объединенному) уголовному делу. Здесь же фиксируется решение руководителя следственного органа (прокурора) о поручении производства по соединенному делу предварительного расследования конкретному органу предварительного следствия (дознания), с указанием его наименования либо конкретному следователю (дознавателю и др.) (указывается фамилия, имя, отчество, классный чин, звание должностного лица).

9. При соединении нескольких уголовных дел в одном производстве срок следствия исчислять по тому делу, по которому он является наиболее длительным. При этом календарное время расследования по остальным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается.

10. См. также комментарий к ст. ст. 39, 151, 237 УПК РФ.

Виды подследственности

В новой редакции статьи 151 УПК РФ выделяют четыре вида подследственности: предметную, территориальную, персональную и альтернативную. Рассмотрим особенности каждого из них.

Предметная подследственность

Основанием для разграничения дел в рамках данного вида подследственности является состав преступления. К компетенции следователей Следственного комитета РФ относятся дела о тяжких и особо тяжких преступлениях: убийства, изнасилования, преступления против государственного строя, Конституционных прав граждан, правосудия и т.д.

К подследственности ФСБ по предметному признаку относятся дела о контрабанде и нарушении общественной безопасности.

Дела об обороте наркотиков входят в компетенцию следователей ФСКН РФ.

Предметная подследственность также разграничивает дела незначительной тяжести, а также преступления средней тяжести и тяжкие. Расследованием незначительных правонарушений занимаются дознаватели, тогда как остальные виды преступлений изначально расследуют следователи МВД.

Территориальная подследственность

По территориальному признаку подследственность требует вести расследование по месту совершения преступления. В случае, когда преступление длится, начавшись в одном месте, а закончившись в другом, то расследуют его по месту завершения.

Из этого правила есть исключение. Согласно статье 152 УПК РФ в некоторых случаях разрешается расследование преступления по месту нахождения обвиняемого, потерпевшего и большинства свидетелей. На практике это исключение применяется для преступлений, совершённых на территории другого государства или когда там проживает потерпевший.

Решение о передаче дела в другой территориальный следственный орган принимает руководство следственного органа, в котором начато расследование. В случае дел, которыми занимаются дознаватели, это решение принимается прокурором.

Особо важные дела руководитель следственного органа вправе передать в вышестоящий орган при этом уведомив прокурора. Для передачи оформляется мотивированное решение руководителя нижестоящего органа, в котором он указывает, почему данное дело не могут расследовать специалисты его ведомства.

Персональная подследственность

Статья 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определяет подследственность также в зависимости от субъекта преступления. Если в нарушении закона подозревают сотрудников правоохранительных органов, ФСБ, судей, сотрудников таможни или военнослужащих, то такие дела будут рассматриваться следователями Следственного комитета вне зависимости от тяжести содеянного.

Альтернативная последовательность и связь дел

В конкретных ситуациях нередко возникают спорные моменты относительно подследственности тех или иных дел, если признаком её определения является один из перечисленных выше. Для разрешения таких ситуаций служит альтернативная подследственность. С её помощью определяют, кто будет заниматься делом, если оно одновременно находится в компетенции разных следователей. Например, дела о торговле наркотиками, могут рассматривать, как следователи МВД, так и следователи ФСКН РФ. Дело будет передано в одно из этих ведомств, в зависимости от того, чьё оперативное подразделение его раскрыло.

Основание для соединения

153 статья УПК РФ регламентирует случаи, когда происходит объединение различных дел. Юридическое основание этого устанавливается через постановление прокурора или же руководителя следствия.

К основаниям по закону относятся такие категории:

одно преступление совершают вместе несколько лиц, признанных соучастниками;
одно лицо совершило несколько различных преступлений;
совершены преступления категории особой тяжести, вдобавок выявлен факт укрывательства;
совершены преступления не выявленными лицами, однако имеются доказательства, указывающие взаимосвязь преступлений или связывающие преступников.

Данный перечень лишь краткий экскурс, список открыт. Иногда судьи соединяют иные разновидности преступлений, например, когда доказательства выявили взаимосвязь вины одного установленного преступника с поступками или личностью другого.

Важно! Соединить рассматриваемые дела нельзя, если нет ясного законного основания. Неважно, будет там общий пострадавший или общие свидетели. Правом соединить или выделить уголовные дела обладает руководитель следствия или же прокурор

Целесообразность совмещения дел

Основная причина осуществления процедуры – возможность составить более полноценную картину установленного преступления, также предупредить вероятность совершения похожих деяний потом. Преступные деяния, что совершают объединившись лица, целесообразней изучать в общем производстве. Также, объединение необходимо, если обвинение уже выдвинуто в отношении лица, совершившего несколько различных преступлений.

Уголовные дела обычно соединяются, когда рассматривают деяния граждан, укрывавших преступников, не уведомляющих следственные органы своевременно, то есть, знали о возможности совершения преступления, но промолчали. Выделять одно или рассматривать подобные дела по-отдельности нельзя, ведь сопутствующее правонарушение установлено и имеются доказательства, касающиеся основного преступления.

Кроме того, согласно данным УПК РФ, целесообразно объединить несколько рассматриваемых УД, если там правонарушитель – несовершеннолетний. Одно дело – рассмотрение его преступлений, второе – касается соучастника, взрослого субъекта, подбившего малолетнего совершить это.

Соединение в одно производство трех уголовных дел

Расследования касающиеся хищения, также можно объединить с судопроизводством в связи с допущенной халатностью сотрудником, из-за чего собственно хищение произошло. Сроки производства соответственно меняются после объединения, выбирается наибольший среди возможных. Малые судопроизводства впоследствии поглощаются этим сроком. В результате оформляется общий процессуальный документ.

Кто принимает решение о соединении УД

Процессуальный порядок, регламентирующий порядок соединения и выделения дел разный. Выделение вправе произвести суд, если проявит инициативу, когда происходит предварительное слушание или позднее, на самом судебном разбирательстве. Если появляются основания, суд вправе осуществить выделение одного интересующего дела среди нескольких рассматриваемых. В период разбирательства, когда некоторые подсудимые отсутствуют, имея различные основания, судебный процесс можно продолжать уже в отношении оставшихся, кто присутствует там. Судья самостоятельно решает, выделить ему нужное дело или оставить.

Важно! Все процессы фиксируются документально, это обязательное условие. Если объединение производится раньше, на этапе осуществления расследования, тогда решение принимается прокурором или же руководителем следствия. Правом отменить или установить соединение обладает орган, что проводит сам уголовный процесс и рассматривает материалы дела, включая документы и собранные доказательства

Следователь выявляет количество преступников, взаимосвязь нескольких рассматриваемых преступлений и иные факты, способствующие объединению УД

Правом отменить или установить соединение обладает орган, что проводит сам уголовный процесс и рассматривает материалы дела, включая документы и собранные доказательства. Следователь выявляет количество преступников, взаимосвязь нескольких рассматриваемых преступлений и иные факты, способствующие объединению УД.

Статья 160 УПК РФ. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества

Если у подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу, остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе, то следователь, дознаватель принимает меры по их передаче на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские или социальные учреждения.
Следователь, дознаватель принимает меры по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу.
О принятых мерах следователь или дознаватель уведомляет подозреваемого или обвиняемого.

Дополнительно

Правила, закрепленные 153 статьей УПК, могут использоваться и при соединении дел в рамках публичного обвинения в судопроизводстве. В ч. 7 31 нормы Кодекса прямо разрешено выделение, а в 33 статье – не исключено соединение. Объединение дел, по сути, в этом случае будет представлять собой создание одного производства из нескольких, открытых обособленно.

Достаточно часто следователь в ходе совершения оперативно-розыскных мероприятий по одному деянию выявляет признаки иных преступлений, совершенных обвиняемыми/подозреваемыми. Но в этом случае отсутствуют основания для открытия новых дел и объединения их в одно. В такой ситуации допустимо расследование в рамках имеющегося производства и прочих, вновь установленных эпизодов противоправной деятельности одного субъекта.

Важность совмещенных дел

Когда появляются достаточные основания, прокурор, следователь или дознаватель вправе объединить рассматриваемые УД. Это позволяет вести их в одном, общем производстве:

что улучшает объективность оценки выявляемых обстоятельств преступления;
позволяет следователю расспрашивать установленных свидетелей более конкретно, касаемо всех объединенных дел;
отыскать возможных сообщников подозреваемого, его покровителей или наличие целой группировки лиц;
создавать условия, позволяющие лучше исследовать представителей окружения преступника.

В содержании УПК РФ нет развернутого описания стадий объединения, поэтому иногда случаются ошибки.

Стадии уголовного процесса

Статья 159 УПК РФ. Обязательность рассмотрения ходатайства

Следователь, дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство в порядке, установленном главой 15 настоящего Кодекса.
При этом подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела.
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства следователь, дознаватель выносит постановление.
Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса.

Следственные и судебные практики по статье 153 УПК РФ

Примеры объединения:

Адвокатом Д. С., руководителя А. К., официально не зарегистрированной организации «Христианское государство», заявлено об объединении двух дел его подзащитного и передачи их в СКР. Лидера данной организации арестовали в сентябре за давление на общественные учреждения за демонстрацию кинокартины «Матильда». Его обвиняют в рассылке кинотеатрам писем, где требовалось отказаться от проката этого фильма. В октябре было возбуждено уголовное дело об экстремизме в отношении А. К. Дела были объеденены.
Президиумом Ставропольского краевого суда принято решение об объединении для рассмотрения двух юридических дел по бандитской группировке Ш. Б., которая совершала кровавые налёты и теракты в Будённовске, Первомайске, Беслане и на других территориях края начиная с 1995 года. Им вменяется обвинение в экстремизме, терроризме, бандитизме.
В судовую инстанцию было направлено юридическое дело в отношении главы банка М. У., его возбуждение было начато с февраля 2011 года. В ходе расследования было установлено, что У. организована и руководилась преступная группировка, с помощью которой им захватывался корпоративный контроль во многих банковских учреждениях Москвы и регионах РФ, после чего похищались их активы, установлена только приблизительная сумма, превышающая 15 миллиардов рублей. Практически следователи всей страны провели колоссальную работу по сбору уголовных дел возбуждённых по фактам преступлений У. для их соединения на базе Главного Следственного Управления при ГУ МВД города Москвы. Принятые меры в расследовательской деятельности раскрыли полностью преступные деяния обвиняемого в экономическом преступлении. Работа следственного органа заключается в глубоком изучении каждого случая, недопущении, предотвращении ошибочных действий, чтобы расследование не отклонилось от правильного курса.

Благодаря объединению дел у судебных органов получается полно и всесторонне рассмотреть нарушения, докапоться до истины.

Виды

Подследственность уголовных дел

Рассмотрение нормативных актов, имеющих юридическую силу на территории РФ, усложняется тем, что они не отражают признаки, виды подсудности. Но благодаря ученым изучающим юриспруденцию и территориальное судопроизводство, удалось сформировать уголовно-правовую науку. Так, подсудность уголовных дел в уголовном процессе – это целый комплекс, благодаря которому можно определить, какой суд должен рассматривать определенный иск. Также определяется уполномоченный состав суда и присяжных для разбора дела в первой инстанции.

Уголовные дела

Предметная (родовая)

Основную информацию в российском законодательстве о Родовой подведомственности можно прочесть в положении 31 УПК. Она является базовым институтом, который играет важную роль в распределении дел между различными звеньями судовой системы.

Территориальная (местная)

Она играет важную роль в систематизации судебной работы. Местная подсудность УПК подробно рассмотрена в положениях 32 и 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Благодаря ей можно определить подведомственность одного суда к другому субъекту в составе РФ.

Персональная

Этот вид применим к лицам, имеющим особый статус (военнослужащие, депутаты, юристы и т. д.). К примеру, преступления, совершенные лицами служащими в армии, рассматривает специальный военный орган. Более подробно об этом написано в положении 452 УПК РФ.

УПК РФ

По связи дел

Довольно часто сложно выделить подследственность рассматриваемого дела. В таком случае дела объединяются в одно и вступает в силу положение по делам связи, что позволяет более комплексно изучить нюансы и принять правильное решение.

Для определения вида подсудности УК РФ должны быть учтены все вышеописанные нюансы. Они равнозначны между собой, и ни одному не отдается привилегия. Воля участников при определении юрисдикции не играет никакой роли, в судопроизводстве определяют ее независимо от желания сторон, которые принимают участие в деле. Но при выявлении новых обстоятельств, оно может быть передано в орган соответствующего уровня.

Подведомственность УД

Комментарий к СТ 153 УПК РФ

«с» ч. 3 ст. 14 Пакта о гражданских и политических правах). Необоснованное соединение дел чревато превращением производства в бумажного многотомного «монстра», затягиванием процесса и нарушением сроков расследования, судебного разбирательства, содержания под стражей. По этой причине в отличие от УПК РСФСР 1960 г. в действующем Кодексе соединение дел уже не пользуется явным приоритетом перед их выделением. Однако УПК в ред. ФЗ от 04.07.2003 предоставил судье право возвратить дело прокурору, если имеются основания для соединения дел (п. 4 ч. 1 ст. 237). В результате эта норма стала в некотором смысле санкцией за несоединение дел во время производства предварительного расследования.

3. Как правило, для соединения дел необходима доказанность участия лиц в совершении преступлений. Поэтому дела соединяются в отношении обвиняемых (после вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого). Как исключение закон не запрещает соединять дела и в отношении подозреваемых, и даже в отношении неустановленных лиц. Вместе с тем следует отметить, что в силу презумпции невиновности обвиняемый считается невиновным в совершении преступления вплоть до вступления в законную силу приговора суда. Поэтому при соединении дел неправомерно, на наш взгляд, говорить о совершении обвиняемыми и тем более подозреваемыми преступлений, как это делается в ч. 1 комментируемой статьи. Ее положения следует толковать ограничительно, например, говорить не о совершении одним лицом нескольких преступлений (п. 2 ч. 1 ком. статьи), а о наличии у лица процессуального статуса обвиняемого или подозреваемого по нескольким уголовным делам и т.д. Часть 2 комментируемой статьи дает право соединения дел в отношении неустановленных лиц, если есть доказательства того, что преступления совершены тем же лицом или той же группой. Это могут быть доказательства о специфическом способе совершения преступления, предмете преступления (например, принадлежность к одной партии поддельных денег).

Особой разновидностью соединения дел является объединение в одном производстве встречных заявлений по делу частного обвинения (ч. 3 ст. 321 УПК).

Не допускается соединение дел по иным основаниям (общность преступных результатов неосторожных деяний несоучастников; небрежное хранение оружия и использование его другим лицом).

4. Условием соединения является наличие самих возбужденных и расследуемых дел, поскольку в одном производстве могут быть соединены только уголовные дела, но не материалы. Из этого условия вытекают следующие правила: а) не могут быть соединены дела, приостановленные и прекращенные, без соответственно возобновления дела или отмены постановления о прекращении дела; б) если в ходе расследования обнаружено новое преступление (событие, факт, по которому первоначально дело не возбуждалось), то необходимо сначала в порядке ст. 146 УПК принять решение о возбуждении нового дела, а затем соединять их в одном производстве. Об этом см. ком. к ст. 146.

Условия объединения уголовных дел

Прежде всего необходимо обсудить то, какие уголовные дела могут объединяться в одно. Как правило, обвинение стремится соединить несколько дел в отношении:

Группы преступных лиц. За организованную преступную деятельность в РФ предусмотрены большие наказания. Соучастники почти со 100% вероятностью будут проходить по одному делу. Исходя из этого, мы можем выделить один из главных мотивов для объединения различных дел в одно — пресечение организованной преступности. Да, участники процесса могут получить различные сроки, но проходящим по одному делу все равно вынесут более суровое наказание, чем преступникам-одиночкам.
Одного преступного лица. Согласно 153 статье УПК РФ, если за конкретным человеком закреплен ряд преступлений, то, скорее всего, обвинение попытается оформить объединение всех статей в одну. Мотивы прокурора и следователя понятны, ведь расследовать одно большое уголовное дело намного проще, чем несколько отдельных.
Лица, скрывшего преступление. То есть если вы ранее совершили преступление и не понесли за него наказания, конкретную статью могут добавить к уже вынесенному постановлению суда.

На первый взгляд все достаточно просто: если человек преступает закон по нескольким статьям, то его обязательно настигнет правосудие, объединив все преступления в одно дело.

Однако процесс кажется простым лишь на бумаге. В той же 153 статье УПК РФ сказано, что для соединения уголовных дел достаточно лишь предположения о том, что лицо ранее совершило ряд преступлений, помимо уже доказанного.

Впрочем, соединение уголовных статей происходит только в том случае, если того требует следствие для упрощения дальнейшей работы. Необоснованное соединение разных уголовных дел определенно сыграет со следствием злую шутку из-за отсутствия весомых доказательств.

Защита обвиняемой стороны обязательно должна обратить внимание на наличие всех подлинников или хотя бы заверенных копий важных процессуальных документов в общем процессе. Без правильно заверенной документации соединение уголовных процессов недопустимо.