Заявление в полицию по факту о мошенничества

Что делать, если стали жертвой мошенников

Если человек понимает, что стал жертвой мошенничества, не стоит пытаться самостоятельно разобраться с аферистами. Такие действия могут подпадать под статьи Уголовного или Административного кодексов и навредить самой жертве. Для наказания мошенников необходимо как можно раньше обратиться в правоохранительные органы. 

Мошенники действуют по разным схемам и единый механизм действий в борьбе с ними определить нельзя. Однако при  подозрении обмана жертва обязана обезопасить себяу и собрать как можно больше подтверждений факта мошенничества:

Эти данные послужат доказательствами и помогут  взыскать с аферистов в суде украденную сумму, а также получить компенсацию за причиненный моральный вред. Если мошенничество связанно с передачей личных данных — банковских счетов, карты, перевода средств — необходимо как можно быстрее обратиться в банк для смены паролей и повысить защиту.

Факт мошенничества легче предупредить, чем выявить и доказать

Поэтому важно быть начеку:

• не доверять непроверенным людям и компаниям;
• собрать максимум информации о новых деловых партнерах в открытых источниках;
• требовать документы, подтверждающие полномочия незнакомых людей, представляющихся сотрудниками организации;
• все передачи денег необходимо оформлять документально;
• нельзя передавать третьим лицам личные данные, информацию о паролях, кодах, номерах счетов.

Чтобы доказать факт мошенничества недостаточно наличия похищенных средств или имущества, важно выявить намеренное желание одной из сторон обмануть другую. Если мошенники путем придуманной акции и дальнейшей выгоды для клиента взяли с него определенную сумму и не вернули ее, мошенническими действия будут считаться, если доказать, что жулики изначально не собирались возвращать взятые деньги

В законодательстве мошенничество разделяют по тяжести преступления, наличию отягчающих обстоятельств и видам. Доказанное мошенничество может подпадать как под статьи Административного, так и Уголовного кодексов. При нанесении ущерба на сумму:

• до 1000 рублей — грозят принудительные общественные работы  до 50 часов  или админарест до 15 суток, а также штраф в пятикратном размере ущерба, но не менее 1 тысячи рублей;
• до 2500 рублей – штраф не менее 3 тысяч рублей, арест от 10 до 15 суток, либо работы до 120 часов.

Если средства не были похищены, но имуществу пострадавшего нанесен материальный урон, то эти действия подпадают под статью 7.27.1 КоАП, которая предполагает штраф не менее пяти тысяч рублей.

Если мошенники завладели имуществом на сумму более 2500 рублей, их действия подпадают под статьи 159-159.6 Уголовного кодекса, согласно которому мошенничество это хищение или приобретение права на владение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество с причинением ущерба:

• особо крупного – более 20 миллионов
• крупного – более 3 миллионов;
• значительного – более 10 тысяч;

В зависимости от суммы ущерба, мошенничество наказывается:

• лишением свободы до 2 лет;
• ограничением свободы до 2 лет или арестом до 4 месяцев;
• обязательными работами исправительными работами, или принудительными работами;
• штрафом до 120 тысяч рублей или до размера годового дохода злоумышленника.

Также наказание и виды мошенничества в УК разделяют по статусу  правонарушителей:

• группой лиц;
• с использованием профессиональных полномочий;
• в предпринимательской сфере – намеренное невыполнение обязательств по договору.

Максимальное наказание таких преступлений – срок до 10 лет или штраф до 1 миллиона рублей.

Для физического лица, совершившего мошенничество в этих сферах кредитования, страхования и иных штраф может составить до 120 тысяч рублей, а если преступление совершено по сговору кругом лиц и ущерб превышает 6 миллионов, им грозит до 10 лет заключения. 

Пишем жалобу в Роскомнадзор за нарушение закона о персональных данных

Нередко информацию о гражданах выкладывают в Интернет без их согласия. В таком случае имеются основания подавать жалобу в Роскомнадзор за нарушение закона о персональных данных.

Это действительно правильно и вы узнаете почему.

Законодательство

• Используемые понятия (ст. 3).
• Принципы, особенности обработки некоторых сведений (ст. 5–13).
• Права субъекта, т.е. лица, представляющего сведения (ст. 14–17).

  В статье 17 указывается, что граждане могут требовать возмещения убытков, компенсации морального вреда.

• Обязанности оператора, т.е. организации или лица, обрабатывающего информацию (ст. 18–22.1).

ВАЖНО: существует более 50 актов разных органов власти о порядке работы с данными – у каждого министерства, службы свои особенности

Нарушение закона

Основной повод для обращения – несоблюдение порядка обработки сведений:

• сбор без согласия лица;
• распространение без разрешения;
• иные нарушения.

ВАЖНО: личными считаются любые сведения, относящиеся к лицу, и оснований для жалобы масса. Можно привлечь к уголовной ответственности даже соседа, умышленно собирающего данные, по ст

137 УК РФ.

Есть случаи, когда сбор персональной информации правомерно осуществляется без согласия лица – ч. 1 ст. 6 Федерального закона.

Жалоба в Роскомнадзор

Профильный орган по борьбе со злоупотреблениями при работе с информацией, поэтому он первый, куда необходимо обращаться при нарушении закона о персональных данных.

При составлении жалобы уделяется внимание описанию нарушения: кем, когда, при каких обстоятельствах совершено. Обязательна ссылка на соответствующие нормы закона

Важно указать:

1. Наименование органа, куда направляется обращение.
2. Ф. И. О., адрес места жительства заявителя.
3. Дата подачи заявления.
4. Приложения, подтверждающие нарушение.

Роскомнадзор привлекает к ответственности по статье 13.11, 13.14 Кодекса об административных правонарушениях. Это основные нормы при обработке информации.

Ежеквартально Роскомнадзор публикует отчеты о деятельности с полезными советами и ответами на частые вопросы. Найти их можно на сайте ведомства.

Скачать ОБРАЗЕЦ жалобы в РКН

Полиция

Если речь идет о совершении преступления (ст. 137, 272 Уголовного кодекса), то заявление о незаконных действиях подается в органы полиции. После соответствующего сообщения должностные лица проведут проверку и при обнаружении признаков преступления возбудят уголовное дело.

Как можно подать жалобу

По общему правилу, указанному в Федеральном законе о порядке рассмотрения обращений граждан, анонимные жалобы не принимаются, реакция на них не предусмотрена.

Но большинство государственных органов, в том числе Роскомнадзор, имеют сайты. Поэтому возможно подать жалобу через Интернет. Кроме того, допускается обращение в письменном виде, а также при личном посещении отделения РКН.

Следует помнить, что заявления в суд и полицию излагаются на бумажном носителе.

Сроки рассмотрения

Период отличается и зависит от нарушения. Для Роскомнадзора действует общее правило – 30 дней с момента регистрации обращения. В зависимости от сложности дела срок увеличивается.

При подаче заявления в полицию или в суд рассмотрение длится дольше, в среднем – не менее 2 месяцев.

Возможный результат

Виновник понесет следующие виды наказания:

• Административная ответственность наступает для граждан, юридических лиц и влечет наложение штрафа до 50 тысяч рублей.
• Уголовная грозит наказанием от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.
• Гражданско-правовая. В зависимости от требований истца, представленных доказательств возможно возмещение убытков или компенсация морального вреда.

При достаточной доказанности убытки возвращаются в полном размере.

Особая ответственность для сотрудников и служащих, нарушивших требования закона при работе с информацией. В зависимости от тяжести проступка влечет замечание, выговор или увольнение.

В судебной практике о компенсации морального вреда в России редко фигурирует возмещение выше 20 000 рублей.

Заявление в полицию, на человека проживающего в другом городе

на суд мне обязательно нужно будет явиться хотя бы один раз? и суд будет же проходить скорее всего по месту его жительства?

это интернет мошенничество. меня интересует нужно ли мне будет ездить в другой город на допросы и на суд, если он будет?Тогда дело будет расследоваться по месту совершения мошенничества1. Предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. В случае необходимости производства следственных или розыскных действий в другом месте следователь вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий следователю или органу дознания, дознаватель вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий дознавателю или органудознания.

Сроки рассмотрения и ответ

При подаче заявления через систему электронной подачи обращений на сайте Министерства внутренних дел РФ регистрация электронного документа происходит в течение трех рабочих дней. После этого законом отводится 30 дней для рассмотрения (этот срок, при необходимости может быть однократно продлен еще на 30 дней по обоснованному рапорту оперативного сотрудника на имя вышестоящего руководства).

Сроки рассмотрения регламентированы ч. 1 ст. 144 УПК РФ.

Фактически сроки регистрации заявления и сроки его рассмотрения одинаковы вне зависимости от формы подачи заявления.

Исключение составляет устное обращение непосредственно в отдел полиции, где протокол, составленный со слов гражданина, будет зарегистрирован при нем, в тот же день.

Поданное сотруднику полиции письменное заявление также будет зарегистрировано по факту подачи, а сам заявитель сможет узнать регистрационный номер для дальнейшего отслеживания хода дела.

Подающим заявление через почтовую службу следует понимать, что трехдневный срок, в который его заявление будет зарегистрировано для последующего рассмотрения, отсчитывается с момента получения письма-обращения. Дата получения будет указана в уведомлении, которое вернется отправителю вместе с подписью ответственного лица.

Если нет ответа

Перед тем, как написать заявление в полицию через интернет, следует понять: в случае электронной подачи обращения без указания фамилии, имени и/или отчества, а также действующей электронной почты, такие заявления остаются без ответа согласно правилам обработки электронных заявлений через специальную систему на сайте МВД. Об этом заявители предупреждаются заранее.

Без ответа также остаются заявления, в которых информация изложена сумбурно и невозможно понять суть обращения. Однако в этом случае пользователя уведомят в семидневный срок.

Должностные лица, в чьи обязанности входит регистрация заявлений граждан, имеют право оставить без ответа те заявления, которые содержат угрозы, нецензурные выражения или же оскорбления. Также не будет дан ответ на обращение, признанное не имеющим основания.

На некоторые заявления не будет дан ответ по существу, о чем заявитель в обязательном порядке будет уведомлен по почте (в т.ч. по электронной):

• если суть обращения является обжалованием решения суда;
• если вопросы, поднятые в обращении, не были в компетенции МВД;
• если обращение изначально было некорректным по форме и/или содержанию – в этом случае заявитель будет предупрежден о том, что недопустимо злоупотреблять правом на возможность подавать заявления в органы МВД;
• если ответ на обращение невозможно составить, не разгласив государственную или иную тайну, охраняемую законом.

При устранении причин, препятствующих направлению заявителю ответа по существу, гражданин имеет право повторно передать в полицию корректное заявление.

Случаются и должностные нарушения, когда, в силу различных причин, сотрудники полиции затягивают с проверкой или же вовсе ее не проводят. Тогда заявитель вправе обратиться в вышестоящие инстанции.

Чаще всего жалобы направляются в прокуратуру. В результате прокурорской проверки будет вынесено решение, а виновные должностные лица понесут соответствующее наказание.

Иногда недовольство граждан связано не со сроками проверки обращений, а с поведением сотрудников отделения.

На хамство, грубость, нецензурные и оскорбительные выражения правильнее подавать жалобы вышестоящему руководству оперативных и дежурных полицейских.

Бывают нарушения и иного рода. Например, уполномоченное лицо, принимающее заявление, требует получения взятки за возбуждение уголовного дела на основании обращения гражданина.

Такими нарушениями занимается управление собственной безопасности, туда и следует обращаться, если на руках есть доказательства подобных преступлений (видеофайлы, диктофонные записи).

Какое наказание ожидает мошенников

Ответственность по Уголовному Кодексу РФ наступает при воровстве от 1000 рублей. Минимальное наказание для интернет-мошенника, предусмотренное законодательством, — административный штраф. В отдельных случаях рассматривается арест до 15 суток, обязательные работы.

При наличии утяжеляющих факторов наказание для интернет-мошенника ужесточается до ареста от 4 месяцев. Особо крупные размеры наказываются сроком до 10 лет, конфискацией имущества.

Какая статья предусматривает ответственность

Основная статья, по которой привлекают к ответственности интернет-мошенников, — №159 УК РФ, часть 6. Кроме неё, дело могут квалифицировать по совокупности статей как:

1. Мошенничество (№159). Под неё попадает любая ситуация, при которой гражданин лишился своих денег или имущества обманным путём.
2. Вымогательство (№163). Такая статья подойдёт, когда мошенник шантажирует показать личные данные общественности, если не получит за них выкуп.
3. Нарушение правил эксплуатации ПК или информационных сетей (№ 272–274). Так квалифицируют незаконные хакерские действия, приводящие к системным/программным сбоям, поломке ЭВМ.

Например, при взломе компьютера группой лиц с намерением украсть личную документацию и вымогать за неё деньги, мошенники понесут максимальное наказание. Оно составляет не менее 10 лет тюремного заключения строгого режима. Но только суд вправе выбрать соответствующую меру наказания.

Подача заявления в полицию

После грамотного составления заявления необходимо передать его в полицию. Лучше всего обратиться в отделение по месту совершения правонарушения. Подать заявление можно несколькими способами.

1. Через отделение полиции. Для этого нужно прийти в дежурную часть ОВД. Сотрудник полиции, которому вы передадите заявление, выдаст уведомлением о приёме и регистрации в КУСП.
2. Почтой. Необходимо отправить заказное письмо с уведомлением о получении. Это нужно для того, чтобы правильно рассчитать срок реагирования сотрудников полиции.
3. Через участкового. Следует обращаться к участковому по месту совершения правонарушения.
4. Вызвав полицейский наряд. Если вас обманули на работе, сразу вызывайте полицию в офис. Сотрудники правопорядка помогут грамотно составить заявление. Помимо этого, полицейские сразу соберут показания свидетелей. Ведь порой только они могут подтвердить факт мошенничества.

Если вы посетили дежурную часть, не торопитесь уходить после подачи заявления. Вы имеете право попросить выделить вам полицейского, который безотлагательно проведёт необходимые следственные действия. Также советуем записать телефон надзирающего прокурора. Если сотрудники полиции будут бездействовать, можно сразу обратиться к нему.

Сложнее обстоит дело с мошенниками, которые обманывают граждан по телефону. В большинстве случае потерпевшим неизвестно месторасположение злоумышленников. В этом случае можно обратиться в ОВД по месту жительства. Однако срок оперативных действий, скорее всего, затянется.

Сроки реакции полицейских на заявление

Срок принятия решения о возбуждении уголовного дела при наличии признаков преступления – 3 дня после передачи заявления сотруднику полиции. Если органы правопорядка будут бездействовать, необходимо обратиться в прокуратуру. Срок прокурорской проверки – до 30 дней.

При наличии ошибок в заявлении или недостаточно понятном описании обстоятельств дела, проверка органами полиции может затянуться. И это будет обосновано. Заявление может даже быть не зарегистрировано в КУСП. Оно будет рассмотрено, как обращение. В этом случае сроки реагирования абсолютно другие.

Что если в возбуждении дела отказали?

Бывают случаи, когда полиция, приняв заявление, отказывает в возбуждении уголовного дела. Если же пострадавший не согласен с решением правоохранительного органа, то у него есть два способа добиться справедливости:

1. Подать заявление в прокуратуру.
2. Обратиться в суд.

Первоначально необходимо получить решение об отказе в возбуждении дела. Сотрудник полиции должен уведомить заявителя о решении, чаще всего уведомление приходит на почтовый адрес или электронную почту. Если же такого уведомления нет, то гражданин имеет право обратиться за копией решения об отказе в отделение полиции по истечению двух недель со дня подачи заявления. После принятия обращения сотрудники полиции обязаны выдать талон, по которому можно найти уполномоченное лицо.

После получения решения об отказе, гражданин может оформлять жалобу в прокуратуру с изложением всей ситуации и подкрепив документы, которые доказывают факт мошенничества в отношении пострадавшего.

В соответствии со статьей 124 УПК РФ прокуратура обязана рассмотреть жалобу в трехдневный срок с момента подачи обращения. В это время прокурор запрашивает из полиции отказной материал и проверяет законность данного решения. Если на то есть основания, то проводится дополнительная проверка и возбуждается уголовное дело. О решении также уведомляют заявителя.

В некоторых случаях постановление прокурора отменяется и начинается бумажная волокита с множеством обращений потерпевшего. Если такое происходит следует обратиться в суд на основании статьи 125 УПК РФ. Суд рассматривает жалобы в течение пяти суток с момента подачи. После рассмотрения выносится постановлении об обоснованности доводов, заявленных в документе. Если жалоба не удовлетворяется, то заявителю дается 10 дней на подачу апелляции.

Образец заполнения заявления о мошенничестве

Теперь перейдем к основным правилам заполнения заявления о мошенничестве. Основная их часть сходная с заполнением других подобных заявлений:

1. Заявление начинается с «шапки» – в правом верхнем углу:
   1. Наименование органа, куда подается заявление;
   2. Личные данные: ФИО, номер и серия паспорта, место регистрации;
   3. Контакты: номер телефон, адрес постоянного проживания.

1. Наименование документа «Заявление» – по середине строки;
2. Тезисное описание обстоятельств дела:
   1. Упоминание известных лиц, виновных в совершении правонарушения;
   2. Перечисление возможных свидетелей;
   3. Список вещей, денежных средств и другого имущества, которое потерял заявитель в результате мошеннических действий.

1. Далее нужно завершить основную часть заявления. Для этого нужно указать фразу: «В виду вышеизложенного прошу возбудить в отношении указанного лица (ФИО обвиняемого) уголовное дело по статье 159 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество».

1. Список приложенных документов, если имеются;
2. Ставите личную подпись и дату составления и подачи заявления.

После того как сотрудник полиции зарегистрирует заявление и даст делу ход, то на его основании будут проверены все данные, указанные в заявлении, и опрошены свидетели. По итогам проверки будет решено, будет ли возбуждено уголовное дело.

Куда сообщить о нарушении кроме полиции

Доложить о жульничестве можно не только в полицию. Например, в системах электронных расчётов (Вебмани, Яндекс, Киви, другие) оперативно работает служба безопасности. Она блокирует кошельки мошенника и даёт при необходимости его паспортные данные.

Существуют сервисы, куда можно внести сайт в «Чёрный список». Самые крупные из них, куда записывают ресурсы, зарекомендовавшие себя интернет-мошенниками, следующие:

• https://www.google.com
• https://analysis.avira.com
• http://virusdesk.kaspersky.ru

Деньги на таких сервисах не возместят, но аферисты вряд ли смогут продолжать свою деятельность.

Каким образом подать иск в полицию о махинациях?

При столкновении с аферой, нужно обратиться в территориальный ОВД.

Перед тем как подать заявление в полицию о мошенничестве очень важно:

1. Просмотреть соответствующие статьи Уголовного кодекса или прибегнуть к адвокатским услугам по делам этой сферы нарушений. Это требуется с целью не допустить ошибку в обвинении мошенника.
2. Осуществить тщательный сбор всех возможных доказательств противоправных действий. Если махинация совершена на интернет-пространстве, то будут очень полезны скриншоты страниц сайта или интернет-переписки.
3. Надлежащим образом оформить иск.

Образец

Строгой регламентации порядка того, как должно быть написано заявление о мошенничестве не предусмотрено, но разработаны определённые правила и требования, которые следует чётко соблюдать.

На листе формата А4 по порядку отражаются:

• справа по порядку: данные адресата (наименование должности (желательно), название отдела территориального полицейского участка, Ф. И. О. (если известно)) и заявителя (Ф. И. О. без сокращений, адрес фактического проживания гражданина, телефонный номер для контакта (желательно). Лучше всего указать конкретное должностное лицо, например, начальник отдела МВД. Это ускорит процесс рассмотрения проблемы. Если мошеннические действия совершены в отношении несовершеннолетнего гражданина, то необходимо указание данных и законного представителя, и ребёнка;
• отступая 1-2 строки от угловой надписи, посередине листа, заглавными буквами указывается наименование документа;
• с отступом от правого края должен указываться следующий текст: «Об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупрежден», рядом с которым необходимо собственноручно расписаться.

Пропустив 1 – 2 строки, с отступом от правого края начинается описательная часть, в которой приводятся все существенные моменты произошедшего события.

Существенные обстоятельства происшествия:

1. События, сопутствовавшие передаче имущества, прав или денежных средств, имеющие признаки обмана или использования доверия потерпевшей стороны.
2. Дата, время происшествия и место осуществления передачи имущества или денег аферисту.
3. Важные высказывания мошенника и вероятные свидетели события.

Описание дальнейших событий, позволяющее сделать вывод о невосполнимой утрате имущества или денежных сумм, выражающееся в нежелании преступника произвести возврат похищенного.

Потерпевшему нужно:

• инициировать засвидетельствование факта правонарушения с указанием статьи УК России;
• сформулировать просьбу, адресованную полицейским;
• указать приложенные документы, которыми могут стать любые доказательства передачи ценностей;
• проставить собственной рукой подпись и дату составления, которая должна обязательно совпадать с датой подачи или отправки документа по почте.

Ниже приведён примерный образец.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Начальнику отдела полиции №1 МВД по г. Калуга Сидорову О.Н. от Иванова Александра Робертовича, проживающего по адресу: город Самара, Смоленский переулок, дом 99, кв. 911 телефон 892602287

Об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупрежден.

(Подпись заявителя)

Прошу привлечь к уголовной ответственности магазин Алиэкспресс, находящийся по интернет-адресу: ru.aliexpress.com, который 02.10.2017 года путём аферы похитил у меня, Иванова Александра Робертовича, деньги в размере 260 000 рублей через мой личный кабинет данного сайта, что является для меня крупным материальным ущербом. 01.10.2017 года я сделал интернет-заказ оздоровительный тренажёр в онлайн-магазине Алиэкспресс для моего друга Боброва Т.П. в качестве подарка, который просил его ребёнок. Денежные средства мною были переведены 02.10.2017 года из банка, где мне открыт счёт, но товар не был получен до сих пор, хотя срок поставки товара давно истёк. Я предпринял все возможные меры: писал в поддержку сайта, звонил по контактному телефону магазина, но несмотря на все заверения о том, что вскоре товар будет доставлен, заказ получен мною так и не был. Тогда я потребовал возврата предоплаченной суммы, на что мне было категорически отказано. Факт оплаты товара могу подтвердить выпиской по банковской карте с детализацией, а также прикладываю скриншоты онлайн-переписки и операций в личном кабинете.

(Подпись заявителя) 21.10.2017 г.

Таким образом, лучше включить в иск как можно больше информации по делу с максимумом подробностей.

Похожие записи:

Статья 6.3 коап рф. нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Горячая линия магазинов «перекресток» Убийство матерью новорожденного ребенка «законы не важны, люди бегут, руки опускаются». сотрудники судебной системы Приостановление производства по делу в арбитражном процессе Постановление пленума верховного суда рф от 29.05.2012