Ответственность за использование подложного документа

Как подтвердить подложность документов?

Работодатель не может уволить сотрудника под предлогом подлога. Если есть факт подделки бумаг, нужно обязательно доказать это. Если доказательства отсутствуют, сотрудник может легко оспорить свое увольнение. Рассмотрим методы подтверждения факта подлога:

• Отправка запроса в структуру, которая выдавала документ. К примеру, сотрудник при поступлении в учреждение предъявил диплом об образовании. У руководителя возникли сомнения в его подлинности. В этом случае можно позвонить в учебное учреждение, указанное в дипломе. Если есть сомнения в подлинности паспортных данных, имеет смысл отправить запрос в полицию.
• Осуществление экспертизы. Экспертиза документов должна проводиться авторитетной компанией.
• Инициирование уголовного дела. В отношении сотрудника, совершившего подлог, можно открыть уголовное дело. В рамках дела можно собрать комплекс неоспоримых доказательств.

Какие выплаты положены работнику при расторжении трудового договора в связи с представлением им подложных документов при заключении договора?

Доказательством подлога не может служить личное мнение работодателя.

ВАЖНО! Уволить сотрудника можно только за подделку документов, указанных в статье 65 ТК РФ, и бумаг, обязательных для предъявления при трудоустройстве. То есть увольняется человек за подлог бумаг, которые он обязан предъявить работодателю

Общие правила обращения с документами

В криминалистике разработаны рекомендации по осмотру и обращению с документом — вещественным доказательством, которые следует соблюдать следователю (судье):

1. 1. содержать документ в прозрачной полиэтиленовой обложке — файле;
   2. не подшивать их в материалы дела, сгибать и складывать по имеющимся складкам;
   3. оберегать документы от воздействия света, влаги, высокой температуры, так как это может привести к существенным изменениям их свойств;
   4. не делать на документах пометок, обводок, указаний.

При работе с документами на предварительном следствии следователю надо иметь в виду, что на них могут быть следы рук, микрочастицы посторонних веществ и т.п. Поэтому при обращении с документами нужно пользоваться пинцетами с резиновыми наконечниками, резиновыми перчатками, бумажными уголками, чтобы сохранить следы для последующих экспертных исследований. Следственный осмотр документа можно производить в ходе осмотра места происшествия или как самостоятельное следственное действие.

Следственный (судебный) осмотр документа следует начинать с изучения его содержания.

Осмотр включает:

• • внимательное прочтение текста, оттисков печати (штампа), ФИО лиц, подписавших документ, бланка;
  • выявление противоречий между содержанием документа и общеизвестными или установленными фактами, несоответствий между содержанием отдельных реквизитов документа;
  • определение правильности результатов арифметических подсчетов.

Далее обращается внимание на признаки внесения в документ изменений после его составления (подчистки, травления, дописки и др.). При этом используются специальные технические средства, не влекущие за собой повреждение документа, — осветители, позволяющие просматривать документ в бестеневом, направленном освещении, на просвет, в УФ- и ИК-лучах, увеличительные приборы (лупа, микроскоп), измерительные инструменты

При осмотре документа обращается внимание на способ его изготовления: наличие бланка и заполнение его рукописным текстом, изготовление всего документа с помощью компьютера, машинописи и других средств.

Фиксация результатов следственного осмотра документов производится в протоколе осмотра в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона; в нем указываются:

1. 1. место, дата и время обнаружения документа;
   2. его наименование и иные реквизиты;
   3. размер, характер краев;
   4. наличие складок, разрывов, пятен и загрязнений;
   5. характеристика бумаги, красителя;
   6. выявленные при осмотре признаки подлога и материальной подделки.

В качестве дополнительного способа фиксации может быть произведено фотографирование по правилам криминалистической съемки места обнаружения документа, его общего вида и отдельных особенностей.

Следственный осмотр документа при необходимости может быть произведен с участием специалиста-криминалиста или иного специалиста в зависимости от вида и назначения исследуемого документа с использованием в качестве эталона подлинных документов, выдаваемых соответствующими государственными органами и иными организациями, от имени которых выдан соответствующий документ.

Таким образом,

• • интеллектуальный подлог выявляется путем проведения следственных, оперативно-розыскных и судебных действий (допроса, осмотра и др.);
  • материальный подлог — путем проведения криминалистических исследований, хотя некоторые его признаки могут быть выявлены самим следователем (судьей).

Результаты осмотра документа как потенциального вещественного доказательства должны помочь следователю (судье) правильно определиться в виде назначаемого криминалистического исследования, его возможностях, постановке задания перед экспертами, сборе и подготовке материалов для экспертизы, так как только в результате криминалистического исследования (экспертизы) может быть установлен факт фальсификации документа, имеющий доказательственное значение по делу.

В рамках криминалистического исследования документов осуществляется научное и методическое обеспечение решения задач, относящихся к:

1. исследованию письменной речи (судебное автороведение, судебная лингвистика);
2. исследованию письма (судебное почерковедение);
3. исследованию реквизитов и материалов документа (технико-криминалистическое исследование документа).

Отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения и движения информации о материальных носителях каких-либо сведений, средствах, методах и приемах их исследования в целях установления обстоятельств, имеющих значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, именуется технико-криминалистическим исследованием документов.

Квалификация преступления по другим статьям УК

Наличие специальных признаков в составе нарушения (например, подложные документы в гражданском процессе) квалифицирует его по различным статьям УК.

Предоставление ложных сведений о доходах в целях получения кредита квалифицируется для:

• ФЛ по ст. 159.1 УК;
• ИП и руководителя организации по ст. 176 УК.

Важно!

Нецелевое использование кредитных средств

классифицируется как правонарушение. Банк может подать в суд на нерадивого заемщика и затребовать назначения уголовного наказания — от штрафа в размере до 120 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 4-х лет.

Нарушитель включает в декларацию ложные сведения с целью уменьшить налогооблагаемую базу (ст. 198 УК). Например, сообщает о несуществующих расходах.

Наказание за неуплату налогов физических лиц суд выбирает в зависимости от конкретного случая. Подробнее читайте на нашем сайте https://lexconsult.online/7104-mery-nakazanii-sudebnaya-praktika-po-neuplate-nalogov-fizicheskim-litsom

Служебный подлог

При подлоге (ст. 292 УК) преступленные действия совершаются должностным лицом из корыстных целей (получение взятки) или в силу личной заинтересованности. К таковым действиям можно отнести:

• внесение преподавателем незаслуженно высокой оценки в зачетную книжку студента;
• отражение в ведомости несуществующих расходов при растрате бухгалтером казенных средств;
• исправление договоров о поставке товаров или услуг с целью скрыть хищение денег.

Пример

Фальсификация доказательств в суде

Ответственности за предоставление поддельных доказательств при рассмотрении дела (ст. 303 УК) подлежат как истец, так и ответчик, их представители и должностные лица.

Пример

На рассмотрении гражданского спора о разделе совместных долгов Кудряков В.А. предоставил поддельный договор о получении займа на сумму 500 000 р. от родственника. Ответчица Кудрякова С.А. заявила, что ей не известно о данном кредите, а с указанным родственником ее семья уже в течение длительного времени не поддерживает отношений.

В результате подчерковедческой экспертизы было установлено, что договор был заключен накануне судебного заседания, а не год назад. Вследствие чего иск Кудрякова был оставлен без удовлетворения. Его бывшая супруга подала заявление о подложности доказательств, предоставленных Кудряковым в суде, с просьбой привлечь его к ответственности.

Ликвидация идентификационного номера с кузова или двигателя, как и нанесение на них фальшивого номера (ст. 326 УК), обычно осуществляется при краже автомобиля. Сюда же относят подделку государственного регистрационного знака.

Наказание за подделку, изготовление и сбыт поддельных документов, а также подделку подписи

Основная статья за подделку, изготовление фальшивых документов – 327 УК РФ.

Рассмотрим, какие наказания предусмотрены за различные виды подделок по этой статье:

Имеется также еще несколько статей, связанных с подделыванием документации:

1. Статья 327.1 УК РФ. Она связанна с подделкой акцизных знаков и документации, подтверждающей соответствие,
2. Статья 327.2 УК РФ. Она касается подделывания документов, которые дают право на получение или использование лекарственных  средств или других медицинских изделий.

Рассмотрим, какое наказание ожидает злоумышленника по этим статьям:

Рекомендуем сверять данные, так как Уголовный Кодекс может быть изменен. Информация из данной статьи была основана на действующем кодексе, в редакции от 7 марта 2017 года.

Источники

1. https://prava.expert/uk/otvetstvennost/za-podlog-dokumentov-po-uk-rf.html
2. https://pravoved.ru/themes/подложные-документы/
3. https://ugolovnichek.ru/podlog/podlog-dokumentov
4. https://lawr.ru/services/oformlenie-dokumentov/poddelka-dokumentov/poddelka-dokumentov
5. https://juresovet.ru/otvetstvennost-za-ispolzovanie-podlozhnogo-dokumenta/
6. https://juristpomog.com/administrative/documentation/poddelka-dokumentov-statya-uk-rf-ugolovnaya-otvetstvennost-i-varianty-nakazaniya.html
7. https://grajdanstvo-ru.ru/kakaya-otvetstvennost-grozit-za-poddelnuyu-registratsiyu.html
8. https://opravdaem.ru/fraudulent/ispolzovanie-podlozhnyh-dokumentov/
9. https://bukvaprava.ru/2018/03/23/otvetstvennost-za-ispolzovanie-podlozhnyh-dokumentov/

Отличие служебного подлога от аналогичных составов

Некоторые непосвященные граждане, далекие от юриспруденции часто путают подлог и превышение служебных полномочий.

Так, если в случае с превышением, должностное лицо выходит за пределы своих обязанностей, пользуясь имеющейся властью в личных корыстных целях. То в случае с подлогом имеет место быть искажение информации в официальных бумагах.

Еще одно правонарушение, с которым нередко путают подлог – фальсификация доказательств. Но эти два преступления различаются по субъекту.

Фальсификацией занимаются узкие специалисты – эксперты, дознаватели, эксперты. Они вносят недостоверные данные, позволяющие им быстро «закрывать» уголовные дела.

Классификация документов в криминалистике

Документ (от лат. dokument — все, что может служить свидетельством, уроком, примером) — материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и т. п. элементов естественного или искусственного языка зафиксированы сведения о фактах.

В зависимости от уголовно-процессуальной значимости выделяются документы — письменные доказательства и документы — вещественные доказательства (ст.88 УПК). Первые содержат сведения о юридических фактах, зафиксированных в их смысловом содержании. Они могут быть подлинными или в виде копий, дубликатов и если они заверены надлежащим образом — имеют фактически то же значение. совокупность данных, индивидуализирующих документ; его наименование, номер, дата выдачи; организация и лицо, выдавшее документ; фамилия владельца; для денежных документов — сумма и т. п. Используется при описании документа в протоколе осмотра и заключении эксперта. совокупность необходимых обозначений документа (текст, оттиски штампов, печатей, нумераторов и иных печатающих устройств, номер; знаки, пробитые компостером; фотоснимок владельца документа).

Служат объектами судебно-технической экспертизы документов.

Фиктивные бланки

Их следует отличать от поддельных. Фиктивные документы оформляются от имени существующих либо вымышленных организаций, составляются не тем лицом либо учреждением, которым должны быть созданы. При этом преступники могут использовать подлинные, но незаконно изъятые печати, бланки. Основным отличием фиктивного документа от поддельного выступает их содержание. Оно является ложным и не соответствует реальной ситуации. Так, например, мошенники используют удостоверения вымышленных организаций. Для их изготовления используются подлинные чистые бланки, в которые вклеивается фотография преступника.

Общественная опасность преступления

327-я статья УК содержится в главе 32 «Преступления против порядка управления». Вместе с тем на практике подделка во многих случаях не касается управленческих интересов и связей (к примеру, подделка завещания, заверенного нотариально).

Использование заведомо подложных документов является посягательством на социально-правовые отношения разных сфер. В их числе — и гражданско-правовые, и трудовые, и административно-правовые, и финансовые связи. При этом во всех случаях имеет место нарушение отношений, упорядоченных нормами законодательства. В первую очередь посягательство совершается на порядок оформления документов.

Судебная практика по служебному подлогу

Приведем несколько примеров судебных решений в части служебного подлога. Так, следователь долго не могла закрыть дело о сбыте наркотических средств. Чтобы не ухудшать статистические показатели своего ведомства, она внесла информацию об этом деле в карточку как о закрытом. Суд первой инстанции вынес в отношении следователя приговор, обвинив по ч.2 ст. 161 УК РФ. Однако в ходе рассмотрения дела в кассационной инстанции преследование было прекращено. Суд пришел к выводу, что такими действиями не был причинен какой-либо ущерб, так как статистические карточки используются только в пределах ведомства (они не являются официальным документом). Следовательно, состав преступления отсутствует.

Другой пример. Гражданин находился в должности инженера совхоза и через издание подложных приказов присваивал себе имущество предприятия. Судом он был обвинен в служебном подлоге. Но затем надзорная инстанция отменила данный приговор, сославшись на то, что инженер совхоза не является должностным лицом. В результате действия обвиняемого были переквалифицированы из подлога в мошенничество.

Стоит отметить, что судами рассматривается до 4-5 тыс. преступлений подобного рода в год. Но в качестве самостоятельного правонарушения дела о служебном подлоге встречаются редко, обычно речь идет о комплексном составе преступления. Статистика свидетельствует о неуклонном росте числа подобных преступлений.

Преступник при этом должен иметь личную или материальную заинтересованность в подлоге. При служебном подлоге речь идет о внесение в официальные документы заведомо ложных или искаженных сведений. Уголовная ответственность за служебный подлог наступает по нормам 292 ст.УК РФ. Обычно обвиняемый по указанной статье приговаривается к штрафу до 80 тыс.р. или лишению свободы до 2 лет в зависимости от тяжести деяния.

Примеры судебной практики

Судебная практика показывает, что статистическое количество преступлений данного вида в последнее годы не изменяется и колеблется в размере не более 5 тысяч в год.

Случаи самостоятельного выявления служебного подлога довольно редки, но довольно часто подлог рассматривается в совокупности деяний. Изучая данные судебной практики можно установить, что эти деяния часто совершаются работниками системы здравоохранения, для сокрытия врачебных ошибок или халатности.

Лидируют среди них поздние внесения в медицинские карты показаний об оказании необходимой помощи. К сожалению, типичной является ситуация, когда по вине медицинского работника, в следствие непроведения необходимых процедур, пациент умирает.

Позднее, врачом, во избежание ответственности вносятся в карту пациента записи о якобы оказанной помощи. Если данный факт удается установить, то сотруднику вменяется ответственность в совокупности санкций.

При проведении следственных мероприятий следует исключить любую вероятность ошибки в процессе квалификации преступлений. В судебной практике был случай, когда служащего органа местного самоуправления обвинили в получении незаконной прибыли от предоставления официальной справки с искаженными сведениями.

В ходе расследования было установлено, что субъект не являлся инициатором действия, а лишь выполнял функции делопроизводителя в соответствии с письменными указаниями своего прямого руководителя. Список должностных обязанностей специалиста включал в себя несколько десятков ссылок на осуществление им контроля в различных областях, фактически субъект мог и не производить перечисленных действий.

В этом случае, действия служащего были переквалифицированы и попали под ст. 292. Такой пример хорошо показывает, что закон обладает предупредительной функцией. Действие 292 статьи во многом направлено на борьбу с коррупционным развитием среди служащих.

Какое наказание за клевету на человека предусматривает статья УК РФ?

Клевета на невинного человека тоже может подвергнуться уголовному преследованию. Работа правоохранительных органов зачастую не ограничивается сбором доказательств, составлением протокола и исполнением приговора. Иногда, из-за клеветы и ложных донесений страдают невиновные люди. Поэтому Уголовным кодексом предусмотрено наказание по статье клеветы, которая:

1. Порочит репутацию и доброе имя ни в чём не повинного человека.
2. Обрекает человека на неправомерное уголовное наказание.
3. Нарушает гуманистические принципы свободы и собственности.

Обычно в тяжких случаях наказанием по этой статье может стать лишение свободы сроком от трёх до шести лет. Так как клевета – это, своего рода разновидность ложных показаний, наказание здесь схожее. Иногда клевета сопровождается подделыванием доказательств, что является подлогом и преследуется по закону.

Классификация идёт по второй части 292 статьи, так как подлог с целью введения в заблуждение следователей зачастую влечёт за собой тяжкие последствия для жизни, здоровья и прав человека. В качестве разъяснения можно привести пример, когда из-за действий должностных лиц страдали люди, не имевшие никакого отношения к правонарушению, и подвергались лишению права на свободу или собственность.

Вред здоровью жертвы преступник возместит своим имуществом

Не так давно Фонд поддержки пострадавших от преступлений предложил арестовывать имущество обвиняемых на время следствия. Это предложение преследует цель возмещения ущерба, нанесённого преступником. В последней редакции статьи 160.1 УПК это нововведение было учтено. Любой ущерб теперь может стать материально восполненным за счёт имущества подсудимого, будь то халатность управляющего или работника, от действий которого пострадали люди, или преступление более высокой степени тяжести, к примеру, убийство.

К примеру, суд очень придирчив к понятию морального ущерба, что подразумевает:

1. Тщательное психологическое обследование.
2. Наличие медицинских справок.

Сумма моральной компенсации должна выплачиваться не только по установленным размерам. Моральная компенсация также направлена на покрытие расходов на врачей, последствия преступления и некоторые социальные издержки.

Отграничение от смежных преступлений

Ввиду схожести действий подлог можно легко перепутать с фальсификацией доказательств. На самом деле, эти преступления похожи, различия заключаются в субъекте. Субъектом в случае фальсификации доказательств выступает гражданин, имеющий доступ к сведениям и материалам по расследуемому делу. Это противоправное деяние имеет более узкую направленность, так как речь идёт о конкретных документах. Различным будет и наказание.

В данном случае важно правильно квалифицировать преступление, так как наказание существенно отличается. Нужно грамотно подходить к расследованию таких деяний, чтобы правильно их квалифицировать. Ввиду того, что данное преступление не относится к тяжким или особо тяжким, то срок исковой давности по нему составляет 3 года

Ввиду того, что данное преступление не относится к тяжким или особо тяжким, то срок исковой давности по нему составляет 3 года.

Как распознать подделку

Предоставление заведомо подложного документа сейчас не является редкостью. Поэтому обязанность каждого гражданина, имеющего дело с бумагами, – определить ненастоящий бланк. Столкнуться с подложной документацией можно в разных сферах жизни. Допустим, на госслужбе, при работе с бумагами, во время покупки или продажи собственности. Поэтому любому человеку будет полезно знать, как происходит определение подделки.

Обычному человеку будет не так просто понять, что в его руках находится фальшивка. Однако по некоторым признакам можно заподозрить фальсификацию. Документ, вызывающий сомнения, лучше будет перепроверить для надежности.

Что говорит о подлоге:

1. Наличие исправлений в бумаге. Например, перечеркивания, замазывание, затирание и т.д. Документация не должна содержать никаких исправлений, потому как они говорят о ее недействительности.
2. Подпись отличается от той, которая имеется в сопутствующих документах. Конечно, она не обязана быть у человека один в один. Однако сильные различия должны насторожить.
3. Смазанная печать, отсутствие на ней нужных реквизитов.
4. Сведения в бланке кажутся недостоверными из-за известных фактов. Например, у человека указана чрезмерно высокая зарплата, когда на его должности получают в два-три раза меньше. В документе указан период проживания в России больше 20 лет, однако обладатель бумаги – иностранец, который не знает русский язык.

Собственно, если документация будет являться подозрительной, то стоит ее перепроверить. Для этого нужно знать, в какие органы обращаться, чтобы убедиться в фальсификации бланка.

Виды подделки документов

рисовка; изготовление с помощью самодельных клише; фоторепродуцирование; изготовление с помощью множительной аппаратуры, с использованием средств полиграфической, а также компьютерной техники.

подчистка – механическое удаление части текста; травление и смывание – удаление текста химическими реактивами и различными растворителями; дописка – внесение в документ новых слов, фраз или отдельных знаков; замена частей документа – вклейка отдельных листов, переклейка фотографии, замена листов и т. д. наличие на лицевой стороне посторонних штрихов в виде углублений, остатков красителя, а на оборотной стороне – рельефно выпуклого изображения подписи; извилистость линий, их угловатость, изломы штрихов или их утолщение; наличие элементов подрисовки; слабая интенсивность, неоднородность или расплывчатость окраски штрихов; отсутствие у штрихов четко выраженных краев; разбухание и коробление поверхностного слоя документа (от влаги копировального материала); различие в цвете люминесценции отдельных участков подписи и документа. Признаки замены листов или части листа, его фрагментов:

Интеллектуальный подлог в документах выявляется посредством проведения

Наиболее эффективным приемом выявления данных подлогов является изучение документов и отраженных в них операций, содержания документов, копий или вторых экземпляров. Для выявления подложных документов в юридической и контрольно-ревизионной практике широко используются приемы проверки отдельного документа, включающие в себя формальную, нормативную и арифметическую проверки.

Формальная проверка – это внешний осмотр бухгалтерского документа, изучение и сопоставление его реквизитов.

В ходе такой проверки производятся два действия: а) анализ соблюдения внешней формы документа; б) изучение реквизитов документа.

Первичные документы составляются по форме, содержащейся в альбоме унифицированных форм первичной учетной документации. Все самостоятельно разработанные формы документов подлежат обязательному утверждению в составе иных документов, составленных при формировании учетной политики; – отсутствию каких-либо реквизитов (печати, подписи, части текста и т.п.).

Перечень обязательных реквизитов первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета закреплен в ч.

2 ст. 9 и ч. 4 ст. При подчистке отдельные элементы письменных знаков, буквы, цифры, слова и даже целые тексты удаляют путем стирания резинкой и другими эластичными материалами или путем выскабливания острыми предметами. Задачей осмотра является также обнаружение материального подлога документа (изменение содержания путем подчисток, травления, дописок, замены листов и т.п.). Результаты осмотра оформляются в соответствии со статьями 176, 177, 180 УПК РФ.

В протоколе указываются наименование документа, его номер, дата выдачи, на чье имя он выдан, размеры документа, характер его краев, наличие разрывов, пятен, складок, транскрипции и т.д.

При частичной подделке в подлинный документ вносятся отдельные изменения текста или подделывается один или несколько реквизитов. Признаками подчистки, выявляемыми при рассмотрении документа на просвет, с использованием лупы, либо другого технического оборудования являются: нарушение структуры верхнего слоя бумаги (ослабление или исчезновение глянца бумаги, взъерошенность волокон); уменьшение толщины бумаги (к примеру, увеличение ее светопроницаемости в месте подчистки); повреждение защитной сетки, линовки, а также других печатных элементов; остатки штрихов удаленного текста; оставленные расплывчатости красителя в штрихах написанного текста;

1. Дописка — изменение первоначального содержания доку­мента посредством внесения на свободные места или взамен удаленного текста новых знаков.

Признаками дописки являются: различия в цвете и оттенках штрихов первоначальных и новых записей; различия в структуре штрихов; следы пробных оттисков в виде сдвоенного изображения знаков; нелогичные сокращения слов, выступание некоторых из них за края документа; неравномерность промежутков между строками, словами и буквами внутри слов;

Похожие записи:

Статья 390. полномочия кассационного суда общей юрисдикции Образец возражения на апелляционную жалобу по гражданскому делу § 1. понятие и признаки юридического лица. органы юридического лица, филиалы и представительства Как принять на работу иностранца Основные документы, удостоверяющие личность: возможные планы по систематизации и единому регулированию Статья 139. продажа имущества должника