Статья 174.1 уголовного кодекса рф в новой редакции с комментариями и последними поправками на 2021 год

Оглавление

Какие схемы легализации доходов применяются на территории Российской Федерации

Когда преступник понимает, что такое отмывание денег, и хорошо изучил вопрос изнутри, он может придумать множество способов для того, чтобы скрыть доходы от правоохранительных органов. Об этом говорит тот факт, что как только полиция раскрывает очередное дело, злоумышленники сразу же придумают другую схему, на раскрытие которой уходит еще как минимум несколько месяцев.

Самые распространенные способы отмывания денег выглядят следующим образом:

контрабанда

В этом случае денежные средства будут перенаправлены в страны, где политика по поводу финансовых вливаний не отличается особо пристальным вниманием. Переводя туда деньги, они через время возвращают их обратно, но уже другим путём, не вызывая подозрений;
фальшивые счета

Этот метод характеризуется использованием ИП. Организация, которая на руках имеет теневые наличные, выставит ИП счёт за предоставляемые услуги. Но стоит обратить внимание на тот факт, что это сумма значительно превышает фактическую цену товара или услуги. Далее денежный поток в безналичном виде поступает на счёт, а разница от переплаты возвращается наличными деньгами;
структурирование капитала. В этом случае большую денежную сумму просто разбивают на мелкие части, которые никогда не вызывают подозрение. Далее их отправляют на несколько банковских карт посредников, они снимают эти деньги и возвращают преступнику, но уже в наличном виде;
смешивание небольших сумм. Незаконно полученные средства постепенно присоединяются к законному заработку.

Эти схемы относятся к более устоявшимся и уже известным всем, поэтому используются всё реже. На сегодняшний день гораздо чаще встречаются способы отмывания денег через банковскую карту или такие электронные кошельки, как «КИВИ» или WebMoney.

Обзор документа

Разъясняются отдельные вопросы, возникающие при рассмотрении судами уголовных дел о таких преступлениях, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем; приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Прежние разъяснения по делам о легализации (отмывании) утрачивают силу. Также признается не действующим принятое в 1962 г. постановление Пленума Верховного Суда СССР по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества.

В частности, обращается внимание на следующие моменты. Предметом легализации являются в т. ч

материальное вознаграждение за совершенное преступление (например, за убийство по найму) и плата за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте

Предметом легализации являются в т. ч. материальное вознаграждение за совершенное преступление (например, за убийство по найму) и плата за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.

Под иным имуществом следует понимать в т. ч. имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления. Например, объект, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем.

Указано, с какого момента преступление считается оконченным. Причем то обстоятельство, что финансовые операции или сделки осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, не влияет на признание преступления оконченным.

Обязательным признаком легализации (отмывания) является цель придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления). Такая цель может проявляться в приобретении недвижимости, произведений искусства, предметов роскоши; в обналичивании денежных средств, в т. ч. через счета фирм-«однодневок». О такой цели могут свидетельствовать внешнеэкономические финансовые операции или сделки с участием контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах. Она может проявляться в использовании электронных средств платежа, в т. ч. неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.

В то же время распоряжение денежными средствами или иным имуществом в целях личного потребления не свидетельствует о направленности умысла на легализацию. Речь идет о приобретении продуктов питания, товаров первой необходимости, получении бытовых услуг и т. п.

Подчеркивается, что в отношении лиц, виновных в легализации, судам необходимо решать вопрос о конфискации имущества.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Особенности квалификации

Законом определены особенности касаемо субъектов данного преступления, ввиду необычности квалификации их деятельности:

Законодатель устанавливает субъектом нарушения не то лицо, которое незаконно получает имущество или деньги, а другое лицо, совершающее с этими вещами действия, придающие им в итоге вид легально полученных, притом, что оно заведомо знало о незаконности происхождения данных вещей.
В случае, если легализацию осуществляет само лицо, незаконно добывшее данные ценности, то его действия будут квалифицированы правоприменителями по ст. 174.1 УК РФ.
Если легализация была совместной, то лицо, которое ранее приобрело имущество преступным путём, влечёт наказание по 174.1 УК РФ, а лицо, которое приобретает имущество, придавая ему законный вид, и осознавая нелегальность сделки, наказывается по ст. 174 УК РФ.
Если гражданин, приобретший имущество и придавший тем самым ему легальный вид не был в курсе о нелегальности происхождения предметов, то исполнителем будет лицо, непосредственно контролирующее ход махинаций.
За отмывание денег статья УК РФ привлекает к ответственности лиц, достигших общеуголовного возраста ответственности.
Если легализацией занимается какая-либо компания (ООО, ПАО, НПАО и т.д.), то к ответственности будет привлечено лицо, должностная инструкция которого предписывала вести контроль за проводимыми в фирме операциями.

Абсолютно не важно, знает ли лицо, способ получения благ, важно лишь, чтобы оно было в курсе, что манипуляции оно проводит с нелегальными ценностями. При разборе деятельности субъекта также необходимо установить, сколько операций он планировал совершить, чтобы легализовать средства

В случае если сумма будет входить в крупный размер, но сделки были прерваны государственными органами, то действия всё равно подлежат квалификации по второй части 174 статьи

При разборе деятельности субъекта также необходимо установить, сколько операций он планировал совершить, чтобы легализовать средства. В случае если сумма будет входить в крупный размер, но сделки были прерваны государственными органами, то действия всё равно подлежат квалификации по второй части 174 статьи.

Также законодатель делает особый акцент на том, что денежные средства и предметы могут быть получены не только непосредственно путём совершения преступления, но и предоставлены в качестве награды от третьих лиц за совершённое деяние. Также ими могут являться ценности, отданные за сбыт предметов, ограниченных к обороту на территории РФ. Однако если ограниченные к обороту предметы были сбыты и на это имеется специальная статья. Например, по сбыту оружия, действия лица будут квалифицированы по специальной норме, а вот дальнейшие операции по незаконной легализации денежных средств, полученных за сбыт запрещённых предметов, регулирует статья 174 УК РФ.

Вместе с тем, при вынесении приговора в суде будет необходимо доказать, что у лица был умысел на легализацию средств и предметов, т.к. данный состав по субъективной стороне может быть совершён только с прямым умыслом.

В случае если действия лица носили неоднократный характер и имущество было получено от разных преступлений, а умысел виновного был един, то действия будут квалифицированы как продолжаемое преступление.

Если лицо распоряжается преступными деньгами для личного потребления, т.е. на покупку еды, предметов личной гигиены и т.д., то эти действия не квалифицируются как легализация незаконных денежных средств.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

115-фз: какие документы банк может запрашивать у клиентов на законных основаниях

Положения закона №115, принятого в августе 2001 года, направлены на противодействие отмыванию незаконно полученных доходов (их легализации в экономике). Законом №115-ФЗ приводятся разъяснения относительно того, что входит в понятие «отмывание денег», и каковы инструменты для выявления преступной деятельности, связанной с легализацией капитала.

В рамках определения понятия под отмыванием доходов понимают денежные поступления в виде наличности или безналичные перечисления, ставшие результатом незаконной деятельности преступников. Таким образом, доход, полученный преступным путем, представляет собой прибыль, полученную при проведении преступных схем, требующую дальнейшей легализации для свободного использования в коммерческих и личных целях.

Самые популярные современные схемы отмывания денег

Уже прошло много лет с того момента, как появились первые системы незаконного оборота денег. С того времени вся теневая экономика значительно усовершенствовалась и развивается в соответствии с мировыми экономическими тенденциями. Причем преступники постоянно находятся в поиске новых методов незаконного оборота средств. В настоящее время самыми популярными способами легализации незаконных денег считают:

1. Офшоры. Это самая популярная схема отмывания денег. Самые популярные страны для данной операции – Багамы, государства Карибского бассейна и Панама. В этих регионах не действует правовая система, которая бы предусматривала наказание за незаконную деятельность. А кроме того, здесь нет ограничений на количество депозитов и их сумму. Воспользовавшись несколькими оффшорными банками, преступники могут основательно запутать правоохранителей и остаться «чистенькими» перед законом.

2. Открытие множественных депозитов. Во многих странах мира действуют ограничения на количество депозитов и сумму их вклада. Так, к примеру, в США все депозиты, превышающие 10 тыс. долларов, должны быть зафиксированы. Чтобы обойти это правило, мошенники регистрируют сразу несколько депозитов на подставных людей.

3. Отмывание денег через подставные компании. Очень часто для легализации незаконных денег открывают фирмы-пустышки, чью профессиональную деятельность тяжело отследить. Чаще всего в качестве таких «пустышек» используют фирмы по оказанию бытовых услуг и салоны красоты.

4. Азартные игры и лотереи. Это самая распространенная система отмывания денег. Ведь при игре в казино от вас не требуют паспорт и финансовую документацию. И вы запросто можете сорвать куш в виде нескольких миллионов долларов.

Способы незаконного обналичивания

Читайте: Ответственность по статьям УК и КоАП РФ за отмывание денег

Незаконные действия юридических и физических лиц, направленные на незаконное обналичивание средств могут осуществляться следующим образом:

Через так называемые фирмы-однодневки. Такая схема заключается в регистрации предприятия или организации с единственной целью – вывести на ее счет деньги. Далее заключается любой договор (поставка партии товара, оказание услуг любого рода), который требует перевода суммы средств. Деньги переводятся на счет, а сама фирма закрывается. Таким образом якобы потерянные средства заносятся как убыток, что значительно уменьшает базу налогообложения и выведенная сумма не считается за прибыль;
Снятием через банковские карты или счета. Такие схемы, как показывает практика, осуществляются исключительно при участии менеджеров банковских организаций. В таком случае суммы проводятся сразу через счета нескольких банков, чтобы их путь было сложно проследить. Этот метод используются не так часто, поскольку в последнее время усилился контроль за осуществлением банковских транзакций;
Выводом от юридических лиц через ИП. Схема заключается во вступлении в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем. Подписывается любой договор (чаще всего на оказание услуг), для его оплаты переводится определенная сумма средств и оформляется акт выполненных работ – таким образом, юридически схема практически идеальная. Факт незаконности действий обнаруживается по направлению жалобы или проведении встречных проверок;
Посредством выплат дивидендов. Осуществляется в обход существующих правил – юридическое лицо переводит физическим средствам лица без оснований на это (без взимания с них взноса в казну);
С привлечением средств материнского капитала. Такая схема больше связана с физическими лицами. Выделяемые средства семьям, воспитывающим двух и более детей, могут быть использованы на улучшение жилищных условий, но при этом обналичивать их нельзя – только переводить на счет продавца. Мошенники заключают фиктивный договор купли-продажи квартиры, Пенсионный фонд переводит средства, а владелец объекта недвижимости просто передает их покупателю уже в наличной форме;
Созданием несуществующих контрагентов. В такой ситуации средства переводятся вымышленным контрагентам на основании фиктивно заключенного договора.

Статья 115 ap наказание для физического лица

Задача государственных служб – своевременное выявление и препятствие отмыванию незаконных капиталов, а также привлечение ответственных в этом деянии людей к ответу в рамках уголовного и административного законодательства. Несение уголовной ответственности Не только сами преступники, совершившие операции по легализации средств, несут уголовное наказание, но и лица, которые не оказали противодействия в момент отмывания средств. Правда, меры к таким гражданам применяются на основании Кодекса об административных правонарушениях (в частности, ст. 15.27 КоАП РФ). Ответственность применяется как к должностным лицам, так и к обычным физическим лицам. Если будет доказано, что лицо оказало прямое способствование отмыванию средств, вина рассматривается на основании уголовного законодательства. Виновных в преступлениях по отмыванию средств или имущества ждет наказание согласно ст.

Защита адвоката

Адвокат для подозреваемого
Адвокат для обвиняемого
Адвокат для потерпевшего
Адвокат для свидетеля
Адвокат для подсудимого
Адвокат для осужденного
Адвокат на стадии проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ
Защита по делам о преступлениях против жизни и здоровья
Адвокат по ст. 105 УК РФ Убийство
Адвокат по ст. 108 УК РФ Убийство при превышении необходимой обороны
Адвокат по ст

109 УК РФ Причинение смерти по неосторожности
Адвокат по ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ Доведение, склонение к самоубийству
Адвокат по ст

111 УК РФ Причинение тяжкого вреда здоровью
Адвокат по ст. 112 УК РФ Причинение средней тяжести вреда здоровью
Адвокат по ст. 114 УК РФ Причинение вреда здоровью при превышении необходимой обороны
Адвокат по ст. 115 УК РФ Умышленное причинение легкого вреда здоровью
Защита по делам о преступлениях против свободы, чести и достоинства личности
Адвокат по ст. 126 УК РФ Похищение человека
Адвокат по ст. 127 УК РФ Незаконное лишение свободы
Защита по делам о преступлениях против половой неприкосновенности
Адвокат по ст. 131 УК РФ Изнасилование
Адвокат по ст. 132 УК РФ Насильственные действия сексуального характера
Защита по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Адвокат по ст. 138.1 УК РФ Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации
Адвокат по ст. 145.1 УК РФ Невыплата заработной платы
Защита по делам о преступлениях против семьи и несовершеннолетних
Адвокат по ст. 150 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
Адвокат по ст. 151.1 УК РФ Продажа алкоголя несовершеннолетним
Защита по делам о преступлениях против собственности
Адвокат по ст. 158 УК РФ Кража
Адвокат по ст. 159 УК РФ Мошенничество
Адвокат по ст. 161 УК РФ Грабеж
Адвокат по ст. 162 УК РФ Разбой
Адвокат по ст. 163 УК РФ Вымогательство
Адвокат по ст. 166 УК РФ Угон
Адвокат по ст. 167 УК РФ Уничтожение или повреждение имущества
Защита по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности
Адвокат по ст. 171 УК РФ Незаконное предпринимательство
Адвокат по ст. 171.4 УК РФ Незаконная продажа алкогольной продукции
Адвокат по ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ Обнал, обналичка, легализация (отмывание) денежных средств
Защита по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Адвокат по ст. ст. 201 УК РФ, 201.1 УК РФ и 202 УК РФ Злоупотребление полномочиями
Адвокат по ст. 204 УК РФ Коммерческий подкуп
Защита по делам о преступлениях против общественной безопасности
Адвокат по ст. 213 УК РФ Хулиганство
Адвокат по ст. 222 УК РФ Незаконный оборот оружия, боеприпасов
Адвокат по ст. 226.1 УК РФ Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых веществ и оружия
Защита по делам о преступлениях против здоровья населения и общественной нравственности
Адвокат по ст. 228 УК РФ Наркотики
Адвокат по ст. 234 УК РФ Незаконный оборот сильнодействующих веществ
Адвокат по ст. 241 УК РФ Организация занятия проституцией
Защита по экологическим преступлениям
Адвокат по ст. 260 УК РФ Незаконная рубка лесных насаждений
Защита по делам о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Адвокат по ст. 264 УК РФ ДТП с пострадавшими
Адвокат по ст. 264.1 УК РФ Вождение в состоянии опьянения
Защита по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации
Адвокат по ст. 272 УК РФ Неправомерный доступ к компьютерной информации
Защита по делам о преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства
Адвокат по ст. 282 УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды
Защита по делам о преступлениях против государственной власти
Адвокат по ст. 285 УК РФ Злоупотребление должностными полномочиями
Адвокат по ст. 286 УК РФ Превышение должностных полномочий
Адвокат по ст. 290 УК РФ Получение взятки
Адвокат по ст. 291 УК РФ Дача взятки
Защита по делам о преступлениях против правосудия
Адвокат по ст. 304 УК РФ Провокация взятки либо коммерческого подкупа
Адвокат по ст. 315 УК РФ Неисполнение решения суда
Защита по делам о преступлениях против порядка управления
Адвокат по ст. 327 УК РФ Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов
Адвокат по ст. 330 УК РФ Самоуправство
Защита по делам о преступлениях против военной службы
Адвокат по ст. 335 УК РФ Нарушение уставных правил взаимоотношений
Адвокат по ст. 337 УК РФ Самовольное оставление части или места службы
Защита по делам о преступлениях против мира и безопасности человечества
Адвокат по ст. 354.1 УК РФ Реабилитация нацизма

Экономические особенности развивающихся стран для нелегального оборота денег

Как правило, именно развивающиеся экономики становятся основными жертвами теневых структур. Это происходит из-за уязвимости самой правовой и экономической системы. Основными предпосылками для появления в регионе схем оборота денег являются:

1. Существование «черной» экономики, а следовательно, и высоких теневых

2. Отсутствие механизмов контроля за операционной деятельностью структур, связанных с перемещением денежных средств.

3. Высокий уровень коррумпированости местных чиновников.

4. Существование внутри национальных экономик зон свободной торговли.

5. «Пробелы» в правовой системе, позволяющие законным образом проводить через банк отмывание денег.

6. Доступ финансовых институтов к рынкам ценных бумаг и драгметаллам.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —